Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 06.06.2012 r.

Protokół

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

odbytego w dniu 06.06.2012 r.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Anna Liśkiewicz, członek komisji Tadeusz Wiśniewski, członek komisji Zygmunt Gołembowski, członek komisji Krzysztof Kleinowski. Nieobecny członek komisji Bogdan Poliwka. Lista obecności zał. Nr 1.

Komisja rozpoczęła posiedzenie wspólnie z Komisją ds. Społecznych oraz Komisją Rewizyjną w celu wypracowania opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2011 rok.

W posiedzeniu również udział wzięli Wójt Gminy Andrzej Kaszubski, przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk oraz skarbnik gminy Bernadeta Opasińska.

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad posiedzenia do którego nie wniesiono uwag i wniosków:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Kobylanka za 2011 rok.

3. Wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Wójt udzielił odpowiedzi na zadane pytania na pismo radnej Renaty Krzysztanowicz:

Wójt - „ do pisma są procedury opracowane w statucie. Pismo otrzymaliśmy zgodnie z KPA i ja się tego trzymam.”

Wójt omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.:

Dochody:

- plan dotacji inwestycyjnej w wysokości 3 507 828 zł (ścieżka rowerowa, Internet, droga)

- obsługa długu - zgodnie ze sprawozdaniem została wykonana tak jak została zaplanowana, tj. w 99,87 %.

- koszty karne - odsetki z tytułu opóźnień w 2011 r. niw wystąpiły

- dochody były większe, bo nie były doszacowane. W rozdziale 90095 nie został sprzedany majątek w takich założeniach jakie były ustalone, tj. plan 1 450 000 zł a wykonanie 820 000 zł. Sprzedaż dokonana została na kwotę 1 100 000 zł pozostałe koszty odprowadzony VAT.

- plan na drogę Motaniec - plan 1 262 138 zł a wykonanie 832 150,71 zł,

- wykonane 1 781 138 zł (budowa ścieżki rowerowej , przebudowa drogi Reptowo - Motaniec).

Wydatki:

- rozdział 60016, remonty dróg i ulic (ul. Popiełuszki - Zieleniewo, ul. Jeziorna - Kobylanka, Cisewo, Rekowo, Wielichówek, Os. Zielone. Wydatek 240 618,85 zł

- rozdział 75023, paragraf 4170-wynagrodzenia bezosobowe (inspektor BHP, Internet, przewóz osób, audyt ISO, tłumacz j. niemieckiego)

- rozdział 75023, paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, program antywirusowy, LEX, audyt ISO, serwis telefoniczny, BIP)

- rozdział 75075, paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wydanie Wieści Gminnych, promocja, reprezentacja gminy we Francji, transport, tłumacz)

- rozdział 75095 (umowy zawarte przez sołtysów, sprzęt w świetlicach, koszenie traw na terenach komunalnych),

- wynagrodzenie bezosobowe - dotyczy wynagrodzenie komendanta straży pożarnej.

Kto pełni funkcje i na jakiej podstawie został zatrudniony?

„Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie przeciw pożarowej od 17.04.2007 r. funkcje komendanta straży pożarnej pełni p. Dariusz Zagrodzki.”

Radna R.Krzysztanowicz - „dlaczego nie na etat jest zatrudnienie?”

Wójt - „jeśli chodzi o etat, to zgodnie z ustawą by musiał być ogłoszony konkurs. Byłyby dużo większe koszty. Ustawa dopuszcza do zatrudnienia komendanta GZ OSP.”

Radna R. Krzysztanowicz - „ powinien spełniać warunki zgodnie z ustawą, powinien mieć staż, wykształcenie itp.”

Wójt -„mogę zatrudnić komendanta, tego który jest wybrany przez członków”

Radna Ewa Barełkowska - „czy ta osoba też się zajmuje sprawami obrony cywilnej. Kto to pełni?”

Wójt - „Nie. Nie ma obrony cywilnej, jest zarządzanie kryzysowe a nie OC. Zarządzaniem kryzysowym zajmuje się pracownik urzędu p. Adam Kawczyński.”

Wójt -„ dotyczy działu 801 wydatki wyniosły w 2011 r. - 4 393 154,54 zł natomiast dochód z tyt. Subwencji oświatowej wyniósł - 2 794 755 zł. űródłem finansowania wydatków na oświatę obok subwencji są bieżące dochody własne Gminy. Są co roku podwyżki dla nauczyciel które należy dać. Dodatkową odpowiedź udzielę pisemnie z chwilą otrzymania informacji od dyrektorów szkół.

- wskaźnik zadłużenia - w 2010 r. wskaźnik osiągnął maksymalny poziom 106 %, w 2011 r. wyniósł 88,76 %, prognoza na 2012 r. przewiduje ukształtowanie się wskaźnika na poziomie 70,94 %.

Co gmina zrobiła?

Działania podejmowane były wspólnie. Były opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w szczecinie pozytywne. Budżet się zamknął, ale to wszystko zależy od sprzedaży majątku. Cały czas należy równoważyć dochody z wydatkami.”

- nadwyżka operacyjna - „ informuje o różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami bez uwzględniania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, obligacji i wierzytelności a także bez uwzględniania środków na obsługę długu publicznego wszystkich zobowiązań finansowych.”

- wydatki na oświatę:

„Największym zadaniem w budżecie w roku 2010 była oświata, a jej koszty sięgnęły blisko 4,5 mln. zł tj. ok. 500 tys. zł więcej niż w roku 2010. Natomiast w strukturze wydatków według kierunków wydatkowania największą grupę stanowią wydatki bieżące 9 30,85 %) wydatków ogółem, przy czym należy zauważyć spadek o blisko 5 % w porównaniu z rokiem 2010, następnie wydatki inwestycyjne (29,44), wzrost o blisko 5 % oraz wynagrodzenia (26,22%) wzrost o 1 % w porównaniu z rokiem 2010.”

Wójt - „odpowiedź na złożoną interpelację zostanie udzielona w terminie 21 dni od złożenia.”

Wójt omówił stan mienia komunalnego gminy.

Skarbnik - omówiła sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej za 2011 r. na które składa się:

- bilans z wykonania budżetu jednostki,

- rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Na podstawie informacji udzielonych przez Wójta i Skarbnika komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Kobylanka za 2011 rok w obecności 4 członków komisji.

Ad. 3

Wolnych wniosków brak.

Ad. 4

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Baszak Przewodnicząca Komisji

Anna Liśkiewicz